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第一次董事會決議范本內容是怎樣的?
作者 cc 瀏覽 發布時間 2018-02-11 17:06:46
一、董事會決議格式
董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現。
公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數眾多、股權較為分散的情形下，股東主權的原則已有一定程度的削弱，董事會的權限隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議，公司的意思決定機關事實上已經分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最后決定權的事項所作的決議，自然也應當屬于公司的意思表示。
XXXXXX有限公司
董事會決議
會議時間：2012年 X月 X日
會議地點：XXXXXXX有限公司會議室
參加會議人員(董事會全體人員)：XXX、XXX、XXX 列席會議人員：XXX、XXX
會議議題：股權轉讓
會議內容：
1、合資公司外方合資者XXX先生(轉讓方)將其XXXXX有限公司所占有的45%股權轉讓給XXX先生(受讓方)，作價金額為人民幣XX萬元。轉讓方保證其轉讓給受讓方的股權擁有完全處分權，該股權未向任何第三人提供抵押、質押或保證等擔保。轉讓方保證XX公司的資產、債務已核算清晰，至今，XX公司沒有產生債權、債務。股份轉讓協議生效后，XX公司所產生的債權、債務一切由轉讓后的公司負責。
2、股份轉讓協議生效后，免去XXX副董事長職務;免去XXX、XX等人董事職務;免去XXX總經理職務。
同時產生新董事會，XXX、XXX、XXX等人為董事職務;XXX為董事長，XXX為副董事長，XXX為總經理，XXX為副總經理。
新舊董事簽名：
原董事長簽名： 新董事長簽名：
原副董事長簽名： 新副董事長簽名：
原董事簽名： 新董事簽名：
XXXXXXX有限公司
年 月 日
二、公司董事會決議流程
根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：
會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。
會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式;董事實際到會情況。召開董事會應當在董事會召開10日以前將通知全體董事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。
會議主持情況：應當由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書)。
議案表決情況：董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。董事會會議必須經全體董事的過半數通過。
簽署：董事會決議，由到會董事簽字。代行簽字的，應當附董事的授權委托書。
